（原标题：迈威生物第二届监事会第十四次会议决议公告）乱伦

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-064

迈威（上海）生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议见告于2024年12月10日以书面格式投递全体监事，于2024年12月15日以现场招引通信格式召开。会议由监事会主席楚键先生主合手，会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。会议的召集、召开要领和格式安妥《公司法》等法律法例以及《公司执法》的联系规矩，会议决议正当、有用。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《对于公司于境外公开拓行股票（H股）并在香港纠合交游总计限公司主板上市的议案》 为满足公司计划发展的资金需求，已矣公司可合手续发展，擢升公司外西化水平，经审议，监事会情愿公司于境外公开拓行股票（H股），并苦求在香港纠合交游总计限公司主板挂牌上市。 表决放手：3票情愿，0票反对乱伦，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（二）审议通过《对于公司于境外公开拓行股票（H股）并在香港纠合交游总计限公司主板上市有计划的议案》 经逐项审议，监事会情愿公司本次刊行H股并上市有计划，具体如下： 1、刊行股票的种类和面值 本次刊行上市的股票为境外上市外资股（H股）（以泛泛股体式），除外币认购，每股面值为东谈主民币1元。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 2、刊行时期 公司将在鼓励大会决议有用期内选拔安妥的时机和刊行窗口完成本次刊行H股并上市，具体刊行及上市时期将由鼓励大会授权董事会及/或董事会授权东谈主士凭证外洋成本市集气象和境表里联系监管部门审批/备案进展偏激他情况加以决定。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 3、刊行格式 本次刊行格式为香港公开拓售及外洋配售。凭证外洋成本市集旧例和市集情况，外洋配售可包括但不限于：（1）依据好意思国1933年《证券法》偏激修正案项下144A执法（或其他豁免）于好意思国向合阅历机构投资者进行的发售；（2）依据好意思国1933年《证券法》偏激修正案项下S条例进行的好意思国境外刊行。 具体刊行格式将由鼓励大会授权董事会及/或董事会授权东谈主士凭证磋议法律、法例及外洋成本市集气象等情况加以决定。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 4、刊行领域 凭证H股上市地监管的最低刊行比例、最低流畅比例规矩等监管要求，招引公司畴昔业务发展的成本需求，在未应用逾额配售权的情形下，本次公司拟苦求公开拓行不进步本次刊行后公司总股本的25%；董事会届时有权凭证市集情况授予承销商不进步前述H股刊行股数的15%的逾额配售选拔权。本次刊行的最终刊行数量由鼓励大会授权董事会及/或董事会授权东谈主士凭证公司的成本需求、法律规矩、境表里监管机构批准/备案和刊行时的市集情况细目，以公司凭证与联系承销商区别签署的外洋承销公约及香港承销公约刊行完成后骨子刊行的H股数量为准，公司因此而加多的注册成本亦须以刊行完成后骨子刊行的新股数量为准，并须在得到中国联系监管机构、香港纠合交游总计限公司和其他联系机构批准/备案后方可本质。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 5、订价格式 本次H股刊行价钱将在充分斟酌公司现存鼓励利益及境外投资者的情况下，招引刊行时外洋成本市集情况、香港股票市集刊行情况、公司所处行业可比公司的一般估值水平以及市集认购情况、并凭证境外订单需乞降簿记的放手，由公司鼓励大会授权董事会及/或董事会授权东谈主士和承销商共同协商细目。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 6、刊行对象 本次刊行拟在环球范围内进行发售，刊行对象包括中国境外（含港澳台、异邦）投资者以及依据中国磋议法律有权进行境外证券投资的境内及格投资者偏激他经监管机构批准不错进行境外投资的投资者。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 7、发售原则 本次刊行格式为香港公开拓售及外洋配售。 香港公开拓售部分将凭证接获认购者的有用苦求数量而决定配发给认购者的股份数量。配发基准凭证认购者在香港公开拓售部分有用苦求的股份数量和逾额认购的倍数而可能有所不同，但仍会严格按照《香港纠合交游总计限公司证券上市执法》（以下简称“《上市执法》”）指定（或获豁免）比例摊派。 在安妥的情况下，配发股份也可通过抽签格式进行，即部分认购者可能会获配发比其他苦求认购疏通股份数见地认购者较多的股份，而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份，黄色小电影香港公开拓售部分的比例将按照《上市执法》规矩或香港纠合交游总计限公司常常刊发的磋议指令中的规矩以及香港纠合交游总计限公司另行豁免批准的逾额认购倍数设定“回拨”机制。公司也不错凭证《上市执法》和发售时的具体领域向香港纠合交游总计限公司苦求“回拨”机制的豁免。 外洋配售部分占本次刊行的比例将凭证香港公开拓售部分比例（经“回拨”后）来决定。外洋配售部分的配售对象和配售额度将凭证累计订单，充分斟酌各式成分来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体逾额认购倍数、投资者的质地、投资者的病笃性和在畴前交游中的发扬、投资者下单的时期、订单的大小、价钱的明锐度、预路演的参与进度、对该投资者的后市行径的预测等。 在安妥联系法律法例及香港纠合交游总计限公司执法要求的前提下，本次外洋配售分拨中，将优先斟酌基石投资者（如有）、政策投资者（如有）和机构投资者。 在不允许就公司的股份建议要约或进行销售的任何国度或司法统率区，本有计划的公告不组成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何东谈主建议购买公司股份的要约。公司在依据《上市执法》的要求刊发招股说明书后，方可销售公司股份或选用购买公司股份的要约（基石投资者及政策投资者（如有）除外）。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 8、上市所在 一王人公开拓行的H股（以泛泛股体式）将在香港纠合交游总计限公司主板上市交游。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 9、承销格式 本次刊行由主承销商组织承销团承销。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 10、筹资成分内析 预测本次刊行H股并上市的筹资成本中包括保荐东谈主用度、承销用度、公司境表里讼师用度、承销商境表里讼师用度、学问产权讼师用度、审计师用度、内控参谋人用度、行业参谋人用度、合规参谋人用度、财经公关用度、印刷商用度、股份登记机构用度、向香港纠合交游总计限公司支付的上市苦求用度、路演用度偏激他中介用度等，具体用度金额尚待细目。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 11、刊行中介机构的选聘 （1）本次刊行H股并上市需礼聘的专科中介机构包括但不限于保荐东谈主、承销团成员（包括合座合作东谈主、成本市辘集介东谈主、环球合作东谈主、账簿科罚东谈主、牵头承办东谈主）、公司境内讼师、公司境外讼师、承销商境内讼师、承销商境外讼师、学问产权讼师、审计师、内控参谋人、行业参谋人、印刷商、合规参谋人、公司文书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处偏激他与本次H股刊行并上市联系的中介机构，除公司鼓励大会径直礼聘的中介机构外，由公司鼓励大会授权董事会及/或董事会授权东谈主士选聘本次刊行H股并上市需礼聘的中介机构并与其最终签署磋议交付公约或合同。 （2）中介机构选聘格式，鉴于H股刊行并上市需礼聘的中介机构须具备香港纠合交游总计限公司招供的磋议天禀，公司将通过竞争性商议、议价采购等正当合规的格式选聘中介机构。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（三）审议通过《对于公司转为境外召募股份有限公司的议案》 经审议，监事会情愿公司在本次刊行并上市后转为境外召募股份有限公司。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（四）审议通过《对于公司境外公开拓行H股召募资金使用磋议的议案》 经审议，监事会情愿公司本次刊行H股并上市所召募资金在扣除刊行用度后，磋议用于（包括但不限于）：管线产物的研发、营业化以及公司运营。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（五）审议通过《对于公司境外公开拓行H股并上市决议有用期的议案》 经审议，监事会情愿公司本次境外公开拓行H股并上市的磋议决议有用期为该等决议经公司鼓励大会审议通过之日起18个月。要是公司已在该等有用期内赢得磋议监管机构对本次刊行及上市的批准或备案文献，则决议有用期自动延迟至本次H股刊行并上市完成日。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（六）审议通过《对于境外公开拓行H股前滚存利润分拨格式的议案》 经审议，监事会情愿，为均衡公司现存鼓励和畴昔H股鼓励的利益，如公司在鼓励大会决议通过之日起18个月内完成本次刊行H股并上市，则本次H股刊行前酿成的滚存未分拨利润，由本次H股刊行并上市后的总计新老鼓励按照刊行后的合手股比例共同享有。如本公司未能在上述期限内完成本次刊行H股并上市，则届时需经公司鼓励大会另行审议后对公司已酿成的滚存未分拨利润分拨事宜作出决议。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（七）审议通过《对于制定H股刊行后适用的的议案》 经审议，监事会情愿通过《监事会议事执法》（草案），并情愿提请鼓励大会授权监事会及/或监事会授权东谈主士，凭证经本次鼓励大会批准的《公司执法》（草案）的修改情况及本次刊行H股并上市的骨子情况对《监事会议事执法》（草案）进行调度和修改（包括但不限于对其笔墨、章节、要求、见效条件等进行调度和修改），并向公司登记机关偏激他磋议监管和政府部门办理变更、备案等事宜（如需）。 本次审议通过的《监事会议事执法》（草案）将经公司鼓励大会审议批准后，于本次刊行H股并上市之日起见效。在本次刊行H股并上市前，公司现行《迈威（上海）生物科技股份有限公司监事会议事执法》接续有用。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（八）审议通过《对于办理董事、监事及高档科罚东谈主员职守保障和招股说明书职守保障购买事宜的议案》 经审议，监事会情愿办理董事、监事及高档科罚东谈主员职守保障和招股说明书职守保障购买事宜，由董事会授权董事刘大涛、胡会国单独或共同全权办理董监高职守险和招股说明书职守保障购买的磋议事宜，以及在今后董监高职守险保障合同时满时或之前办理续保梗概再行投保磋议事宜。 表决放手：0票情愿，0票反对，0票弃权。全体监事掩饰表决。 本议案径直提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（九）审议通过《对于公司礼聘H股刊行及上市审计机构的议案》 经审议，监事会情愿公司为本次刊行H股并上市之见地，聘任安永司帐师事务所为公司本次境外公开拓行H股并上市的审计机构。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交至2024年第四次临时鼓励大会审议。

（十）审议通过《对于预测2025年过活常关联交游的议案》 经审议，监事会觉得公司2025年度预测的日常关联交游安妥公司的日常计划需要，交游具有营业合感性，交游顺从公谈合理的订价原则，不影响公司的独处性，不存在毁伤公司全体鼓励正当权利的情形。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的议案》 经审议，监事会觉得公司在确保募投表情所需资金和保证召募资金安全的前提下使用部分闲置召募资金临时补充流动资金，故意于召募资金的使用后果，优化公司资源确立，不会影响召募资金项见地正常启动，不存在改动召募资金用途和毁伤鼓励利益的情形。上述事项的内容和审议均安妥《上海证券交游所科创板股票上市执法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指令第1号——挨次运作》《上市公司监管指令第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》等法律法例、挨次性文献以及《公司执法》的磋议规矩，要领正当有用。综上，咱们一致情愿公司本次使用不进步125，000.00万元的闲置召募资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不进步12个月。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《对于部分募投表情加多实檀越体及召募资金专户的议案》 经审议，监事会觉得公司部分募投表情加多实檀越体并新竖立召募资金专户的事项，安妥公司的骨子情况及计划科罚需要，故意于加强召募资金科罚后果，不存在变相改动召募资金用途的情况，不存在毁伤公司偏激他鼓励正当权利的情形。上述事项的内容和审议均安妥《上海证券交游所科创板股票上市执法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指令第1号——挨次运作》《上市公司监管指令第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》等法律法例、挨次性文献以及《公司执法》的磋议规矩，要领正当有用。 表决放手：3票情愿，0票反对，0票弃权。

特此公告乱伦。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 监事会 2024年12月16日