（原标题：迈威生物对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知）白丝 jk

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-065

迈威（上海）生物科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见知

进攻本体指示： - 鞭策大会召开日历：2024年12月31日 - 本次鞭策大会继承的收集投票系统：上海证券来去所鞭策大会收集投票系统白丝 jk

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：现场投票和收集投票相勾通 - 现场会议召开的日历、技能和场合：2024年12月31日 10点00分，上海市浦东新区李冰路576号创思园3号楼103会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券来去所鞭策大会收集投票系统，2024年12月31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于公司于境外公斥地行股票（H股）并在香港连合来去系数限公司主板上市的议案》 - 《对于公司于境外公斥地行股票（H股）并在香港连合来去系数限公司主板上市决策的议案》 - 《对于公司转为境外召募股份有限公司的议案》 - 《对于公司境外公斥地行H股召募资金使用策画的议案》 - 《对于公司境外公斥地行H股并上市决议有用期的议案》 - 《对于授权董事会偏激获授权东谈主士全权处理与本次境外初度公斥地行H股并上市联系事项的议案》 - 《对于境外公斥地行H股前滚存利润分拨神气的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于增选公司第二届董事会寂寥董事的议案》 - 《对于阐明公司董事类型的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于制定H股刊行后适用的的议案》 - 《对于校正公司上市前制定的的议案》 - 《对于办理董事、监事及高等解决东谈主员背负保障和招股诠释书背负保障购买事宜的议案》 - 《对于公司遴聘H股刊行及上市审计机构的议案》 - 《对于提名公司第二届董事会董事的议案》

三、鞭策大会投票精通事项 - 本公司鞭策通过上海证券来去所鞭策大会收集投票系统垄断表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 鞭策所投选举票数畸形其领有的选举票数的，大概在差额选举中投票畸形应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神气重叠进行表决的，以第一次投票适度为准。 - 鞭策对系数议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面形式录用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记关节 - 登记技能：2024年12月24日 9:30-16:30 - 登记场合：迈威（上海）生物科技股份有限公司一楼理睬室 - 登记神气：拟出席本次会议的鞭策或鞭策代理东谈主应捏以下文献在上述技能、场合现场办理或通过信函、邮件的神气办理登记。 - 法东谈主鞭策应由法定代表东谈主或其录用的代理东谈主出席会议。 - 当然东谈主鞭策切身出席会议的，应捏本东谈主有用身份证件原件和鞭策账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主有用身份证件原件、当然东谈主鞭策有用身份证件复印件、授权录用书和鞭策账户卡办理登记。 - 鞭策可按以上条目以信函和邮件的神气进行登记，信函到达或邮件到达技能应不迟于2024年12月24日17:00，信函、邮件中需注明鞭策运筹帷幄东谈主、运筹帷幄电话及注明“鞭策大会”字样，并与公司电话阐明后方视为得胜。 - 精通事项：但凡在会议主捏东谈主晓示现场出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数及所捏有表决权的数目之前办理实现参会登记手续的鞭策均有权进入本次鞭策大会，之后到达会场的鞭策或其代理东谈主不错列席会议但不成参与现场投票表决。鞭策或其代理东谈主因未按条目佩戴有用证件或未能实时办理参会登记手续而不成进入会议大概不成进行投票表决的，一切效能由鞭策或其代理东谈主承担。

六、其他事项 - 本次鞭策大会，鞭策及鞭策代理东谈主自行承担出席本次鞭策大会产生的用度，公司不矜重安排进入鞭策大会鞭策及鞭策代理东谈主的住宿等事项。 - 参会鞭策请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议运筹帷幄神气： - 运筹帷幄地址：上海市浦东新区李冰路576号3号楼 - 运筹帷幄电话：021-58332260 - 传真：021-58585793-6520 - 邮箱：ir@mabwell.com

特此公告白丝 jk。 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会 2024年12月16日